What is money laundering

What is money laundering

Tiền điện tử cho người mới bắt đầu

The purpose of a substantial proportion of illegal crimes is to make money for the person or group who commits the act. Money laundering is the processing of unlawful proceeds in order to conceal their illegal origin. This procedure is crucial because it allows the criminal to enjoy the gains without jeopardizing their source.

Illegal arms sales, smuggling, and organized crime operations such as drug trafficking and prostitution rings may produce massive sums of money. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud schemes can also result in huge profits, creating an incentive to "legitimize" the ill-gotten earnings through money laundering.

When an illegal operation generates significant earnings, the individual or group engaged must find a means to keep the cash under control without drawing attention to the underlying action or the individuals involved. Criminals do this by concealing the source, altering the form, or relocating the cash to a location where they are less likely to attract notice.

In response to growing concern about money laundering, the G-7 Summit in Paris in 1989 established the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) to develop a coordinated international response. One of the FATF's initial objectives was to create 40 Recommendations outlining the steps that national governments should follow to adopt successful anti-money laundering programs.

The launderer inserts his unlawful riches into the financial system at the initial - or placement - stage of money laundering. This can be accomplished by dividing large quantities of cash into smaller sums that are then placed directly into a bank account, or by purchasing a series of monetary instruments (cheques, money orders, etc.) that are subsequently collected and transferred into accounts at another location.

The second – or layering – stage occurs once the money have entered the financial system. During this stage, the launderer converts or moves the monies in order to separate them from their source. The monies may be channelled through the purchase and sale of financial items, or the launderer could simply transfer the cash through a succession of accounts at different banks throughout the world. This use of widely dispersed accounts for laundering is particularly common in nations that refuse to cooperate with anti-money laundering investigations. In other cases, the launderer may disguise the transfers as payments for products or services, giving them the appearance of legitimacy.

After successfully processing his unlawful income through the first two stages, the launderer proceeds to the third stage, integration, in which the money is re-introduced into the legitimate economy. The money launderer may decide to invest it in real estate, luxury items, or business ventures.

Xem các trình độ khác

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ, truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách nhấp vào Chấp nhận cookie, bạn đồng ý lưu trữ tất cả cookie và đảm bảo hiệu suất trang web tốt nhất. Bạn có thể sửa đổi tùy chọn cookie hoặc rút lại sự đồng thuận bằng cách nhấp vào Cài đặt cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie và mục đích của chúng, hãy đọc Chính sách Cookie and Chính sách quyền riêng tư

Cài đặt cookie


Quản lý cookie


Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhận dạng độc nhất trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Cookie thường hoạt động bằng cách chỉ định một số duy nhất cho thiết bị của bạn và được lưu trữ trên trình duyệt của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các trang web đó. Theo thuật ngữ cookie, các công nghệ khác như SDK, pixel và bộ nhớ cục bộ sẽ được xem xét.


Nếu được kích hoạt

Chúng tôi có thể nhận ra bạn là khách hàng và cho phép các dịch vụ, nội dung và quảng cáo tùy chỉnh, hiệu quả của dịch vụ và nhận dạng thiết bị để tăng cường bảo mật.
Chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn dựa trên phiên làm việc trước
Chúng tôi có thể theo dõi tuỳ chọn của bạn và cá nhân hóa các dịch vụ
Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của trang web.


Nếu vô hiệu hóa

Chúng tôi sẽ không thể nhớ các phiên trước của bạn, điều đó sẽ không cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web theo tùy chọn của bạn
Một số tính năng có thể không khả dụng và trải nghiệm người dùng bị giảm khi không có cookies


Rất cần thiết có nghĩa là không thể cung cấp các chức năng thiết yếu của trang web nếu không sử dụng chúng. Vì những cookie này rất cần thiết để các tính năng và dịch vụ của trang web hoạt động bình thường và an toàn, nên bạn không thể từ chối sử dụng những công nghệ này. Bạn vẫn có thể chặn chúng trong trình duyệt của mình, nhưng nó có thể khiến các tính năng cơ bản của trang web không hoạt động.

  • Đặt tùy chọn quyền riêng tư
  • Đăng nhập an toàn
  • Bảo mật kết nối trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
  • Điền biểu mẫu

Các công nghệ theo dõi hiệu suất và phân tích để phân tích cách bạn sử dụng trang web.

  • Trang được xem nhiều nhất
  • Tương tác với nội dung
  • Phân tích lỗi
  • Thử nghiệm và đo lường hiệu quả các thiết kế khác nhau

Trang web có thể sử dụng các công nghệ quảng cáo và marketing của bên thứ ba.

  • Quảng bá dịch vụ của chúng tôi trên các nền tảng và trang web khác
  • Đo mức độ hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi