Αρχική ΣελίδαΚρυπτογράφηση για αρχάριουςΤι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κρυπτογράφηση για αρχάριους

Άλλα άρθρα

1.1. Τι είναι ένα κρυπτονόμισμα;
1.2. Τι είναι η αλυσίδα μπλοκ;
1.3. Τι είναι το Bitcoin;
1.4. Τι είναι το Ethereum;
1.5. Τι είναι τα altcoins;
1.6. Τι είναι τα stablecoins;
1.7. Τι είναι το νόμισμα fiat;
1.8. Τι είναι το metaverse;
1.9. Τι είναι η Decentraland και η MANA;
1.10. Τι είναι το non-fungible token (NFT);
1.11. Τι είναι το ποντάρισμα;
1.12. Τι είναι ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι;
1.13. Τι είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς
1.14. Τι είναι το HODL και άλλες εκφράσεις
1.15. Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση
1.16. Τι είναι η τεχνική ανάλυση
1.17. Τι είναι το crypto token
1.18. Τι είναι το νεκρό νόμισμα
1.19. Τι είναι το ApeCoin
1.20. Πληθωρισμός, αποπληθωρισμός, στασιμοπληθωρισμός
1.21. Τι είναι το CBDC
1.22. Τι είναι οι ανοδικές και οι πτωτικές αγορές
1.23. Τι είναι οι μακροχρόνιες και οι βραχυχρόνιες θέσεις
1.24. Τι είναι τα επιτόκια
1.25. Τι είναι το CFD
1.26. Τι είναι η εξόρυξη Bitcoin
1.27. Τι είναι το crypto airdrop
1.28. Τι είναι η διαφοροποίηση
1.29. Τι είναι οι ICO, IDO και IEO
1.30. Τι είναι ο ROI
1.31. Τι είναι η μόχλευση
1.32. Keylogger, phishing και άλλες απάτες
1.33. Τι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
1.34. Τι είναι το wrapped token
1.35. Τι είναι ο κρυπτογραφικός χειμώνας
1.36. Τι είναι το short squeeze
1.37. Τι είναι ένα bot συναλλαγών
1.38. Τι είναι η αντλία και η απόρριψη
1.39. Τι είναι η διόρθωση
1.40. Τι είναι η επαναγορά μετοχών
1.41. Τι τύποι διαγραμμάτων υπάρχουν
1.42. Τι είναι το τέλος φυσικού αερίου
1.43. Τι είναι το στρώμα 1 και το στρώμα 2 στο blockchain
1.44. Τι είναι ο δανεισμός peer to peer
1.45. Τι είναι το Bitcoin ATM
1.46. Τι είναι η ιστορική μεταβλητότητα;
1.47. Τι είναι η μόχλευση και πώς λειτουργεί;

Ο σκοπός ενός σημαντικού ποσοστού των παράνομων εγκλημάτων είναι να κερδίσει χρήματα το άτομο ή η ομάδα που διαπράττει την πράξη. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η επεξεργασία παράνομων εσόδων με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει στον εγκληματία να απολαμβάνει τα κέρδη χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πηγή τους.

Οι παράνομες πωλήσεις όπλων, το λαθρεμπόριο και οι επιχειρήσεις του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και τα κυκλώματα πορνείας, μπορούν να αποφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά. Η υπεξαίρεση, οι εσωτερικές συναλλαγές, η δωροδοκία και τα συστήματα απάτης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε τεράστια κέρδη, δημιουργώντας κίνητρο για τη "νομιμοποίηση" των παράνομα αποκτηθέντων κερδών μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όταν μια παράνομη επιχείρηση αποφέρει σημαντικά κέρδη, το άτομο ή η ομάδα που εμπλέκεται πρέπει να βρει ένα μέσο για να διατηρήσει τα μετρητά υπό έλεγχο χωρίς να τραβήξει την προσοχή στην υποκείμενη δράση ή στα άτομα που εμπλέκονται. Οι εγκληματίες το πετυχαίνουν αυτό αποκρύπτοντας την πηγή, αλλάζοντας τη μορφή ή μεταφέροντας τα μετρητά σε μια τοποθεσία όπου είναι λιγότερο πιθανό να τραβήξουν την προσοχή.

Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ανησυχία για το ξέπλυμα χρήματος, η σύνοδος κορυφής των G-7 στο Παρίσι το 1989 ίδρυσε την Ομάδα Δράσης για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (FATF) με σκοπό την ανάπτυξη μιας συντονισμένης διεθνούς αντίδρασης. Ένας από τους αρχικούς στόχους της FATF ήταν η δημιουργία 40 συστάσεων που περιέγραφαν τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι εθνικές κυβερνήσεις για την υιοθέτηση επιτυχημένων προγραμμάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο νομιμοποιός εισάγει τον παράνομο πλούτο του στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά το αρχικό στάδιο -ή στάδιο τοποθέτησης- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαίρεση μεγάλων ποσοτήτων μετρητών σε μικρότερα ποσά που στη συνέχεια τοποθετούνται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό ή με την αγορά μιας σειράς νομισματικών μέσων (επιταγές, χρηματικές εντολές κ.λπ.) τα οποία στη συνέχεια συλλέγονται και μεταφέρονται σε λογαριασμούς σε άλλη τοποθεσία.

Το δεύτερο - ή στάδιο διαστρωμάτωσης - λαμβάνει χώρα αφού τα χρήματα έχουν εισέλθει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο φορέας ξεπλύματος μετατρέπει ή μετακινεί τα χρήματα προκειμένου να τα διαχωρίσει από την πηγή τους. Τα χρήματα μπορεί να διοχετευθούν μέσω της αγοράς και πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ή ο φορέας που τα ξεπλένει μπορεί απλώς να μεταφέρει τα μετρητά μέσω μιας σειράς λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η χρήση ευρέως διασκορπισμένων λογαριασμών για το ξέπλυμα είναι ιδιαίτερα συχνή σε έθνη που αρνούνται να συνεργαστούν με έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε άλλες περιπτώσεις, ο νομιμοποιός μπορεί να μεταμφιέσει τις μεταφορές ως πληρωμές για προϊόντα ή υπηρεσίες, δίνοντάς τους την εντύπωση νομιμότητας.

Μετά την επιτυχή επεξεργασία των παράνομων εσόδων του μέσω των δύο πρώτων σταδίων, ο νομιμοποιός προχωρά στο τρίτο στάδιο, την ενσωμάτωση, κατά το οποίο τα χρήματα επανεισάγονται στη νόμιμη οικονομία. Ο ξέπλυμα χρήματος μπορεί να αποφασίσει να τα επενδύσει σε ακίνητα, είδη πολυτελείας ή επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Δείτε και άλλα επίπεδα

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για να σας προσφέρουμε καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Κάνοντας κλικ στην Αποδοχή Cookies, συναινείτε στην αποθήκευση όλων των cookies και διασφαλίζετε την καλύτερη απόδοση του ιστότοπου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις Cookies ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις Cookie. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους σκοπούς τους, διαβάστε Πολιτική των Cookies and Πολιτική Απορρήτου

Ρυθμίσεις Cookies


Έλεγχος Cookie


Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που σας δίνουν δυνατότητες και η υπηρεσία σας παρέχει τη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Τα Cookies συνήθως λειτουργούν εκχωρώντας έναν μοναδικό αριθμό στη συσκευή σας και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε καθώς και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για αυτούς τους ιστότοπους. Με τον όρο Cookies πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες τεχνολογίες όπως SDK, pixel και τοπική αποθήκευση.


Εάν είναι ενεργοποιημένο

Μπορεί να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη, πράγμα που επιτρέπει προσαρμοσμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο και διαφημίσεις, αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και αναγνώριση συσκευών για βελτιωμένη ασφάλεια
Μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με βάση την προηγούμενη συνεδρία σας
Μπορούμε να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες
Μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου.


Εάν είναι Απενεργοποιημένο

Δε θα μπορούμε να θυμόμαστε τις προηγούμενες συνεδρίες σας, κάτι που δε θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και η εμπειρία χρήστη να μειωθεί χωρίς cookies


Αυστηρά απαραίτητο σημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρέχονται χωρίς τη χρήση τους. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια των λειτουργιών και των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου.

  • Ορισμός προτιμήσεων απορρήτου
  • Ασφαλής σύνδεση
  • Ασφαλής σύνδεση κατά τη χρήση των υπηρεσιών
  • Συμπλήρωση φόρμας

Αναλύσεις και τεχνολογίες παρακολούθησης απόδοσης για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

  • Σελίδες με τις περισσότερες προβολές
  • Αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο
  • Ανάλυση σφαλμάτων
  • Δοκιμές και Μετρήσεις διαφόρων αποτελεσμάτων σχεδιασμού

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφήμισης και μάρκετινγκ τρίτων.

  • Προώθηση των υπηρεσιών μας σε άλλες πλατφόρμες και ιστότοπους
  • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών μας