AnasayfaBaşlangıç için KriptoKara para aklama nedir

Kara para aklama nedir

Kara para aklama nedir

Yasadışı suçların önemli bir kısmının amacı, fiili işleyen kişi veya grup için para kazanmaktır. Kara para aklama, yasadışı gelirlerin yasadışı kaynaklarını gizlemek amacıyla işlenmesidir. Bu prosedür çok önemlidir çünkü suçlunun kaynağını tehlikeye atmadan kazançtan yararlanmasını sağlar.

Yasadışı silah satışları, kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş halkaları gibi organize suç operasyonları büyük miktarlarda para üretebilir. Zimmete para geçirme, içeriden öğrenenlerin ticareti, rüşvet ve bilgisayar dolandırıcılığı planları da büyük kârlarla sonuçlanabilir ve bu da kara para aklama yoluyla haksız kazançları "meşrulaştırmak" için bir teşvik yaratır.

Yasadışı bir operasyon önemli kazançlar sağladığında, bu işe karışan kişi veya grup, dikkatleri altta yatan eyleme veya ilgili kişilere çekmeden parayı kontrol altında tutmanın bir yolunu bulmalıdır. Suçlular bunu kaynağı gizleyerek, şekli değiştirerek veya parayı dikkat çekmeyecekleri bir yere taşıyarak yaparlar.

Kara para aklama konusunda artan endişelere yanıt olarak, 1989 yılında Paris'te yapılan G-7 Zirvesi, koordineli bir uluslararası müdahale geliştirmek üzere Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü'nü (FATF) kurmuştur. FATF'nin ilk hedeflerinden biri, ulusal hükümetlerin başarılı kara para aklama karşıtı programlar benimsemek için izlemesi gereken adımları özetleyen 40 Tavsiye Kararı oluşturmaktı.

Aklayıcı, kara para aklamanın ilk - veya yerleştirme - aşamasında yasadışı servetini finansal sisteme sokar. Bu, büyük miktarlardaki nakit paranın daha küçük meblağlara bölünerek doğrudan bir banka hesabına yatırılması ya da bir dizi parasal araç (çek, havale, vb.) satın alınarak bunların daha sonra toplanması ve başka bir yerdeki hesaplara aktarılması yoluyla gerçekleştirilebilir.

İkinci - ya da katmanlama - aşama, para finansal sisteme girdikten sonra gerçekleşir. Bu aşamada, aklayıcı paraları kaynağından ayırmak için dönüştürür veya hareket ettirir. Paralar finansal kalemlerin alım satımı yoluyla kanalize edilebilir ya da aklayıcı parayı dünyanın dört bir yanındaki farklı bankalarda birbirini izleyen hesaplar yoluyla transfer edebilir. Aklama için geniş bir alana yayılmış hesapların kullanılması özellikle kara para aklama karşıtı soruşturmalarda işbirliği yapmayı reddeden ülkelerde yaygındır. Diğer durumlarda, aklayıcı transferleri ürün veya hizmet ödemeleri olarak gizleyerek meşruiyet görüntüsü verebilir.

Yasadışı gelirini ilk iki aşamada başarılı bir şekilde işledikten sonra, aklayıcı üçüncü aşama olan entegrasyona geçer ve bu aşamada para yeniden meşru ekonomiye sokulur. Kara para aklayıcı bu parayı gayrimenkule, lüks eşyalara ya da ticari girişimlere yatırmaya karar verebilir.

Diğer seviyelere göz atın

Size en iyi çevrimiçi deneyimi sunmak için kişisel verileri depolamak, bunlara erişmek ve bunları işlemek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. Çerezleri Kabul Et'i tıklayarak, tüm çerezlerin saklanmasına ve en iyi web sitesi performansının sağlanmasına izin vermiş olursunuz. Çerez Ayarları'na tıklayarak çerez tercihlerini değiştirebilir veya onayınızı geri çekebilirsiniz. Çerezler ve amaçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, okuyun Çerez politikası and Gizlilik Politikası

Çerez ayarları


Çerez Kontrolü


Çerezler nedir?

Tanımlama bilgileri, bize olanak sağlayan küçük metin dosyalarıdır ve hizmetimiz, tarayıcınızı veya cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlamamızı sağlar. Çerezler normalde cihazınıza benzersiz bir numara atayarak çalışır ve ziyaret ettiğiniz web siteleri ve bu web siteleri için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından tarayıcınızda saklanır. Tanımlama bilgileri terimi ile SDK'lar, pikseller ve yerel depolama gibi diğer teknolojiler dikkate alınmalıdır.


Etkinleştirildiyse

Sizi, gelişmiş güvenlik için özelleştirilmiş hizmetler, içerik ve reklam, hizmet etkinliği ve cihaz tanıma sağlayan bir müşteri olarak tanıyabiliriz
Deneyiminizi önceki oturumunuza göre iyileştirebiliriz
Tercihlerinizi takip edebilir ve hizmetleri kişiselleştirebiliriz
Web Sitesinin performansını iyileştirebiliriz.


Devre Dışı Bırakıldıysa

Önceki oturumlarınızı hatırlayamayacağız, bu da web sitesini tercihlerinize göre uyarlamamıza izin vermeyecektir
Çerezler olmadan bazı özellikler kullanılamayabilir ve kullanıcı deneyimi azalabilir


Kesinlikle gerekli, Web Sitesinin temel işlevlerinin kullanılmadan sağlanamayacağı anlamına gelir. Bu tanımlama bilgileri, Web Sitesi özelliklerinin ve hizmetlerinin düzgün çalışması ve güvenliği için gerekli olduğundan, bu teknolojileri kullanmaktan vazgeçemezsiniz. Bunları yine de tarayıcınızdan engelleyebilirsiniz, ancak bu, temel web sitesi özelliklerinin çalışmamasına neden olabilir.

  • Gizlilik tercihlerini ayarlama
  • Güvenli giriş
  • Hizmetlerin kullanımı sırasında güvenli bağlantı
  • Formları doldurma

Web Sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek için analitik ve performans izleme teknolojileri.

  • En çok görüntülenen sayfalar
  • İçerikle etkileşim
  • Hata analizi
  • Çeşitli tasarım etkinliğinin test edilmesi ve ölçülmesi

Web Sitesi, üçüncü taraf reklam ve pazarlama teknolojilerini kullanabilir.

  • Hizmetlerimizi diğer platformlarda ve web sitelerinde tanıtın
  • Kampanyalarımızın etkinliğini ölçün