Czym jest pranie pieniędzy

Czym jest pranie pieniędzy

Krypto dla początkujących

Other articles

1.1. Czym jest kryptowaluta?
1.2. Czym jest blockchain?
1.3. Czym jest Bitcoin?
1.4. Czym jest Ethereum?
1.5. Czym są altcoiny?
1.6. Czym są stablecoiny?
1.7. Czym jest waluta fiducjarna?
1.8. Czym jest metawersja?
1.9. Czym są Decentraland i MANA?
1.10. Czym jest niewymienialny token (NFT)?
1.11. Co to jest tyczenie?
1.12. Czym jest portfel kryptowalutowy?
1.13. Co to jest kapitalizacja rynkowa
1.14. Co to jest HODL i inne wyrażenia
1.15. Czym jest analiza fundamentalna
1.16. Czym jest analiza techniczna
1.17. Co to jest token kryptograficzny
1.18. Co to jest martwa moneta
1.19. Czym jest ApeCoin
1.20. Inflacja, deflacja, stagflacja
1.21. Czym jest CBDC
1.22. Czym są rynki byka i niedźwiedzia
1.23. Czym są pozycje długie i krótkie?
1.24. Czym są stopy procentowe
1.25. Czym jest CFD
1.26. Czym jest wydobywanie bitcoinów
1.27. Co to jest crypto airdrop
1.28. Czym jest dywersyfikacja
1.29. Czym są ICO, IDO i IEO?
1.30. Co to jest ROI
1.31. Co to jest dźwignia finansowa
1.32. Keylogger, phishing i inne oszustwa
1.33. Czym jest pranie pieniędzy
1.34. Co to jest wrapped token
1.35. Czym jest kryptowaluta zimą
1.36. Co to jest short squeeze
1.37. Czym jest bot handlowy?
1.38. Co to jest pump and dump
1.39. Co to jest korekta
1.40. Czym jest wykup akcji
1.41. Jakie są rodzaje wykresów?
1.42. Co to jest opłata za gaz
1.43. Czym jest warstwa 1 i warstwa 2 w blockchainie?
1.44. Czym są pożyczki peer to peer?
1.45. Czym jest bankomat Bitcoin
1.46. Czym jest zmienność historyczna?
1.47. Co to jest dźwignia finansowa i jak działa?

Celem znacznej części nielegalnych przestępstw jest zarobienie pieniędzy dla osoby lub grupy, która popełnia czyn. Pranie pieniędzy polega na przetwarzaniu nielegalnych dochodów w celu ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Ta procedura jest kluczowa, ponieważ pozwala przestępcy cieszyć się zyskami bez narażania ich źródła.

Nielegalna sprzedaż broni, przemyt i zorganizowane operacje przestępcze, takie jak handel narkotykami i prostytucja, mogą generować ogromne sumy pieniędzy. Defraudacja, wykorzystywanie poufnych informacji, łapówkarstwo i oszustwa komputerowe mogą również skutkować ogromnymi zyskami, tworząc zachętę do "zalegalizowania" nielegalnych zarobków poprzez pranie pieniędzy.

Kiedy nielegalna operacja generuje znaczne zyski, zaangażowana osoba lub grupa musi znaleźć sposób na utrzymanie gotówki pod kontrolą bez zwracania uwagi na podstawową akcję lub zaangażowane osoby. Przestępcy robią to ukrywając źródło, zmieniając formę lub przenosząc gotówkę do miejsca, w którym jest mniej prawdopodobne, że zostaną zauważeni.

W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie praniem pieniędzy, szczyt G-7 w Paryżu w 1989 r. powołał Grupę Specjalną ds. Prania Pieniędzy (FATF) w celu opracowania skoordynowanej międzynarodowej reakcji. Jednym z początkowych celów FATF było stworzenie 40 zaleceń określających kroki, które rządy krajowe powinny podjąć w celu przyjęcia skutecznych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Piorący wprowadza swoje nielegalne bogactwa do systemu finansowego na początkowym etapie prania pieniędzy. Można to osiągnąć poprzez podzielenie dużych ilości gotówki na mniejsze sumy, które są następnie umieszczane bezpośrednio na koncie bankowym lub poprzez zakup serii instrumentów pieniężnych (czeki, przekazy pieniężne itp.), które są następnie zbierane i przekazywane na konta w innej lokalizacji.

Drugi - lub warstwowy - etap ma miejsce po wprowadzeniu pieniędzy do systemu finansowego. Na tym etapie osoba piorąca przekształca lub przenosi pieniądze, aby oddzielić je od ich źródła. Pieniądze mogą być przekazywane poprzez zakup i sprzedaż pozycji finansowych lub osoba piorąca może po prostu przelać gotówkę za pośrednictwem szeregu rachunków w różnych bankach na całym świecie. Takie wykorzystanie szeroko rozproszonych kont do prania jest szczególnie powszechne w krajach, które odmawiają współpracy w dochodzeniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W innych przypadkach osoba piorąca może ukrywać przelewy jako płatności za produkty lub usługi, nadając im pozory legalności.

Po pomyślnym przetworzeniu swoich nielegalnych dochodów przez pierwsze dwa etapy, osoba piorąca przechodzi do trzeciego etapu, integracji, w którym pieniądze są ponownie wprowadzane do legalnej gospodarki. Osoba piorąca pieniądze może zdecydować się na zainwestowanie ich w nieruchomości, przedmioty luksusowe lub przedsięwzięcia biznesowe.

Check out other levels

Używamy plików cookie do przechowywania, uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Klikając Akceptuj pliki cookie, wyrażasz zgodę na przechowywanie wszystkich plików cookie i zapewnienie najlepszej wydajności witryny. Możesz zmienić preferencje dotyczące plików cookie lub wycofać zgodę, klikając Ustawienia plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i celach, przeczytaj nasze Polityka dotycząca plików cookie and Polityka prywatności

Ustawienia cookies


Kontrola plików cookie


Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają nam jednoznaczną identyfikację Twojej przeglądarki lub urządzenia. Pliki cookie zwykle działają poprzez przypisanie unikalnego numeru do Twojego urządzenia i są przechowywane w przeglądarce przez odwiedzane witryny internetowe, a także zewnętrznych dostawców usług dla tych witryn. Pod pojęciem plików cookie należy brać pod uwagę inne technologie, takie jak pakiety SDK, piksele i pamięć lokalną.


Jeśli są zaakceptowane

Możemy rozpoznać Cię jako klienta, który umożliwia spersonalizowane usługi, treści i reklamy, oraz możemy poprawić skuteczność usług i rozpoznać urządzenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Możemy poprawić Twoje wrażenia na podstawie Twojej poprzedniej sesji
Możemy śledzić Twoje preferencje i personalizować usługi
Możemy poprawić wydajność Witryny.


Jeśli nie są zaakceptowane

Nie będziemy w stanie zapamiętać Twoich poprzednich sesji, co nie pozwoli nam dostosować strony internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami
Niektóre funkcje mogą być niedostępne, a wrażenia użytkownika ograniczone bez plików cookie


Bezwzględnie konieczne oznacza, że podstawowe funkcje Serwisu nie mogą być zapewniane bez korzystania z nich. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania i bezpieczeństwa funkcji i usług Witryny, nie można zrezygnować z korzystania z tych technologii. Nadal możesz je blokować w swojej przeglądarce, ale może to spowodować wyłączenie podstawowych funkcji serwisu.

  • Ustawianie preferencji prywatności
  • Bezpieczne logowanie
  • Bezpieczne połączenie podczas korzystania z usług
  • Wypełnianie formularzy

Technologie analityczne i śledzenia wydajności w celu analizy sposobu korzystania z Witryny.

  • Najczęściej oglądane strony
  • Interakcja z treścią
  • Analiza błędów
  • Testowanie i mierzenie różnych efektywności projektowych

Witryna może wykorzystywać technologie reklamowe i marketingowe osób trzecich.

  • Promuj nasze usługi na innych platformach i stronach internetowych
  • Mierz skuteczność naszych kampanii