Cosa sono gli scambi annidati?

I nested exchange agiscono come intermediari nel settore del bitcoin, ma i loro consumatori non ne sono consapevoli. Un nested exchange mantiene conti su alcune delle principali piattaforme di criptovalute e permette ai suoi clienti di negoziare con quei conti attraverso il suo servizio.

Un layered exchange funziona meccanicamente su concetti di base. Registra un conto su una piattaforma ufficiale, spesso nota come Binance, e poi riflette le attività dei suoi utenti mantenendo le commissioni. La piattaforma in questo caso viene chiamata host.

Per esempio, supponiamo di avere un conto con un exchange nidificato e di voler scambiare un po' di Ethereum con Solana. Fate la richiesta e l'exchange nidificato utilizza parte del vostro Ethereum per ottenere Solana su una piattaforma host. Non si ha idea di cosa stia accadendo in background per tutto il tempo. Tuttavia, se si osserva attentamente, si noterà che l'exchange sta facendo tutto il possibile per nascondere le origini di queste valute. Questo è uno dei più evidenti segnali di allarme di cui gli utenti dovrebbero essere sempre consapevoli.

Lo scopo degli exchange annidati è quello di evitare i controlli di identificazione. Ciò non equivale all'anonimato degli scambi decentralizzati. I DEX non richiedono informazioni personali e utilizzano invece contratti intelligenti per proteggere ogni transazione. Quindi, anche se non si sa mai con chi si lavora, nessuno può eludere la blockchain e i suoi registri. Gli exchange annidati non si preoccupano di chi siano i loro utenti o quali siano i loro obiettivi. La maggior parte della procedura di verifica appare casuale e a volte viene effettuata in modo frettoloso; alcuni non si preoccupano affatto di effettuarla.

Nonostante la sua sicurezza, il KYC rimane una seccatura per molti trader di criptovalute. Molti di noi esitano ancora a fornire così tante informazioni su di sé. Forse Internet ci ha condizionato ad aspettarci l'anonimato al punto che qualsiasi contributo di dati sembra un'invasione della privacy. Qualunque sia la ragione, l'assenza di ispezione rimane attraente, soprattutto nel regno delle criptovalute. Questo è il motivo per cui il DEX è così popolare. Se osservano uno scarso grado di verifica, molti trader scelgono una borsa nidificata senza fare ulteriori studi. Ciò di cui non si rendono conto è che con quella piattaforma stanno mettendo a rischio il loro intero investimento.

A causa della loro mancanza di sicurezza, gli exchange nidificati rappresentano un rifugio per i riciclatori di denaro e il malware. È noto anche che le criptovalute rubate si dirigono qui per ottenere un risultato pulito. Il fatto che alcuni exchange stratificati forniscano trasferimenti di denaro di persona per le criptovalute rende il riciclaggio di denaro e di monete rubate molto più semplice. Possiamo solo speculare su ciò che accade in una di queste transazioni o sulle ripercussioni di un loro fallimento.

Quando si utilizza un exchange nidificato, si rischia di perdere il proprio denaro in vari modi, oltre a far parte dei cattivi attori della criptovaluta. Poiché il conto reale è di proprietà dell'exchange, il vostro "conto" tecnicamente non esiste. Può chiudervi per qualsiasi motivo e non c'è nulla che possiate fare in proposito.