Che cos'è il pump and dump

Gli schemi di "pump-and-dump" esistono fin dall'inizio del mercato dei titoli. Il concetto è che quando il prezzo di un'attività negoziata è basso, una persona o un gruppo di individui la acquista. Poi iniziano a diffondere informazioni favorevoli sull'oggetto. Nella maggior parte dei casi, le buone notizie sono assolutamente manipolative. Il prezzo dell'attività continua a salire perché sempre più investitori la acquistano. Una volta che il prezzo è stato sufficientemente "pompato", il creatore della truffa vende o "scarica" i propri interessi ai trader rimasti. Poiché questi ultimi possiedono una grande maggioranza delle azioni in circolazione, il prezzo crolla.

Le truffe "pump-and-dump" sono un tipo di frode. I creatori dello schema vogliono frodare investitori ignari, invogliandoli ad acquistare un'attività sulla base di informazioni fuorvianti. Quando gli investitori acquistano, il venditore vende, facendo scendere il prezzo. Di conseguenza, il truffatore guadagna molto denaro mentre le vittime ne perdono molto. Nel mercato dei valori mobiliari esistono una serie di regole che rendono questo comportamento illegale. È illegale guadagnare denaro o proprietà per mezzo di qualsiasi dichiarazione inesatta di un fatto materiale o di una mancata dichiarazione di una verità materiale.

Il mercato delle criptovalute è particolarmente vulnerabile a questo fenomeno, perché non è regolamentato. In genere, un'operazione di pump-and-dump di criptovalute inizia con un organizzatore che forma un club online segreto di influencer. Per evitare le impennate dei prezzi, si coordinano per acquistare la criptovaluta target. Gli influencer pubblicheranno le informazioni sull'affare con i loro follower sui social media quando saranno pronti a gonfiare l'asset e a convincere il grande pubblico a comprare. Gli organizzatori pianificheranno poi la vendita, come il dump, per assicurarsi che tutti vengano pagati, lasciando che siano gli investitori pubblici a portare il sacco.

Il fatto che gli organizzatori non debbano cercare a fondo gli asset crittografici poco scambiati rende le criptovalute particolarmente vulnerabili a questa pratica. Potrebbero semplicemente crearli. L'unica necessità per generare una nuova criptovaluta è qualche ricerca di base e abilità di codifica.

Una frode di criptovaluta pump-and-dump è facile da individuare. Quando il tappeto viene tirato fuori da sotto i piedi degli investitori di bitcoin, tuttavia, essi rimangono con il sacco in mano. Gli investitori devono riconoscere i segnali di allarme di un possibile schema di pump-and-dump prima che si verifichi.

Fare i compiti a casa è il primo passo per evitare uno schema di pump-and-dump. Non buttatevi a capofitto se vedete una moneta relativamente oscura promossa da sconosciuti online. Cercate il token e leggete il white paper che lo accompagna. Scoprite chi c'è dietro e quali sono i suoi obiettivi. Dovreste fare questo per ogni criptovaluta per vedere se ha il potenziale per aumentare di valore nel tempo.

È meglio evitare un token che esiste da molto tempo ma il lavoro sul progetto sembra essersi fermato. Se l'iniziativa non ha un obiettivo chiaro, rivendica vantaggi irrealistici, ha un percorso di sviluppo ben congegnato, o è legata a precedenti cattivi attori, questi sono tutti segnali di allarme.

La manipolazione del mercato esiste da molto tempo. La più grande manipolazione recente è avvenuta sui mercati azionari - Game Stop. Molti investitori al dettaglio e fan della società Game Stop si sono accordati su Reddit, una piattaforma sociale, per acquistare le azioni nello stesso momento, facendole così salire alle stelle. Poiché il titolo era per lo più shortato, molti hedge fund sono andati in forte perdita.